Za štyri roky ruské spoločnosti „preprali“ 20 miliárd dolárov pomocou niekoľkých sudcov z Moldavskej republiky. Do podnikania bol zapojený bratranec Vladimíra Putina

Autor: Virgil Burlă/Dátum uverejnenia: 24-08-2014 12:08

Do najväčšej operácie prania špinavých peňazí vo východnej Európe patrili bratranec Vladimíra Putina, dôstojníci FSB, ruské spoločnosti, zahraničné spoločnosti, banky v Rusku, Lotyšsku a Moldavsku, moldavskí sudcovia a významné svetové osobnosti. podsvetie.

Počas rokov 2010 - 2014 previedli zločinecké organizácie a skorumpovaní politici v Rusku prostredníctvom tohto „práčovňového“ komplexu desiatok zahraničných spoločností, bánk, falošných pôžičiek a splnomocnených zástupcov špinavé finančné prostriedky v hodnote 20 miliárd dolárov. Súdny proces bol následne „legalizovaný“ moldavskými sudcami a pranie špinavých peňazí bolo rozšírené po celej Európe.

Legalizačná technológia

Podľa portálu rise.md malo „pranie špinavých peňazí“, ktoré prechádzalo Moldavskom, za účelom vytvorenia ilúzie obchodných aktivít na ospravedlnenie zdroja peňazí podporené súdom, ktorý podpísal súdne príkazy na legalizáciu špinavých peňazí. Podniky boli fantómové spoločnosti, ktoré chránili skutočných vlastníkov. Banky zapojené do tohto procesu museli byť samy špinavé alebo nemali záujem zisťovať, odkiaľ pochádzajú.

Typická transakcia začala s dvoma offshore spoločnosťami, ktoré často majú sídlo vo Veľkej Británii, a ich skutočnými vlastníkmi ukrytými v offshore oblastiach, nazývaným tiež daňové raje. Spoločnosti podpísali falošnú zmluvu, v ktorej sa jedna zaviazala požičať ďalšie vysoké sumy peňazí, aj keď v skutočnosti úver nebol.

Moldavský správca

Daňovým rajom zvoleným v tejto operácii bolo Belize a sumy spojené s každou transakciou boli obrovské a pohybovali sa od 100 do 800 miliónov USD. V zmluvách je zakaždým ustanovené, že za dlh ručili spoločnosti z Ruskej federácie, takmer vždy vedené moldavským občanom, infiltrované s cieľom získať prístup k súdom Moldavskej republiky. Do „ruskej práčovne“ bolo zapojených viac ako 20 sudcov z 15 súdov v Moldavskej republike. V zásade mali úlohu legalizovať peniaze a na žiadosť reťazca zahraničných spoločností vydať viac ako 50 súdnych príkazov na spoločné a nerozdielne vymáhanie fiktívnych dlhov v celkovej výške asi 20 miliárd USD. Pre krajinu ako Moldavská republika, ktorej HDP bol v roku 2013 nižší ako 8,5 miliárd dolárov, je to ohromujúca suma. Niektoré z nich sú predmetom vyšetrovania trestného činu, iné zo systému rezignovali.

180 miliónov dolárov v Rascani

„Práčovňa“ bola uvedená do prevádzky 22. októbra 2010, keď britská spoločnosť Valemont Properties Limited ako veriteľ podala žalobu na sektný súd. Rascani požaduje vymáhanie dlhu vo výške 180 miliónov dolárov od moldavského občana Andreja Abramova a dvoch ruských spoločností: OOO LaitaM - jediný riaditeľ a akcionár Ukrajiny Oleg Nikolaevič Belonog a OOO Spartak - ovládaný Ukrajincom Vladislavom Valerievičom Hotsyanovským. Spor preskúmal sudca Gheorghe Gorun, ktorý vyhral spor proti spoločnosti Valemont Properties LTD, iba na základe kópií dokumentov. Neskôr sa v schéme objaví súdny exekútor Anatol Chihai, ktorý tento výnos vykonal.

Bez komentára

Otvoril si účet v Moldindconbank, aby mohol prijímať peniaze prevedené od ruských spoločností, ktoré sa potom prevádzali na účet Valemont Properties LTD otvorený v lotyšskej Trasta Komercbanka. Táto cesta peňazí: pri všetkých prevodoch peňazí sa mali použiť ruské banky - Moldindconbank - lotyšská banka Trasta Komercbanka. Úradníci z agentúry Trasta Komercbanka odmietli komentovať operáciu prania špinavých peňazí.

RISE Moldavsko získala finančné informácie o príleve a odleve bankových transakcií uskutočnených z účtu súdnej exekútorky Anatolie Chihai. Dokumenty ukazujú, že dve ruské spoločnosti zapojené do sporu v Moldavsku, OOO LaitaM a OOO Spartak, previedli na splátky z Ruska miliardy rubľov prostredníctvom ruských bánk EB Transinvestbank OOO a KB Inkredbank. Všetky peniaze putovali na účet Chihai v Moldindconbank, ktorá neskôr prepočítala ruskú menu na libry a presunula ich na účet Valemont Properties LTD. Spoločnosť Valemont Properties LTD bola ako veriteľ zapojená do niekoľkých súdnych sporov v Moldavskej republike. Spoločnosť zakaždým pred súdom zastupoval 32-ročný Ukrajinec Bogdan Kuchay.

Nezmyselné rozhodnutia

V Moldavsku vedie Bogdan Kuchay niekoľko súdnych sporov. V júli 2013 kúpil spolu s 22-ročným Ukrajincom Romanom Rybčenkom 7 akcií - 0,00014% zo 100% od spoločnosti Compania Internațională de Asigurări SA. “ ASITO “, aby mal právny základ na podanie žaloby na ASITO, požadujúc zablokovanie účtov akciovej spoločnosti a zastavenie platieb podľa dodatkových dôchodkových zmlúv uzavretých v rokoch 1994-2005. Botanický dvor v Kišiňove prijal žiadosť Bogdana Kuchaya. V dôsledku tejto akcie utrpelo viac ako 8 000 dôchodcov poistených v S.A. ASITO a Národná komisia pre finančný trh v Moldavsku požiadali oficiálnym listom Vyššej sudcovskej rade o vstup do konania v prípade sudcu, ktorý vydal rozsudok. V tomto prípade ešte prebieha niekoľko sporov na súde prvého stupňa a na odvolacom súde v Kišiňove.

Sudcovia zapojení do megabiznisu

OCCRP röntgenoval niekoľko súborov z archívov súdov Moldavskej republiky, ktoré boli podkladom pre vydanie príkazov. Za účelom začatia súdneho konania predložili veritelia - offshore spoločnosti, zastúpené právnikmi alebo splnomocnenými zástupcami, súdom súbor dokumentov, aby mohol sudca následne vydať príkaz na vymáhanie dlhov.

V rozhodnutí Najvyššej sudcovskej rady z 27. mája 2014 sa uvádza, že Najvyšší súdny dvor určil, že niektoré vyhlášky vydali sudcovia s niekoľkými porušeniami právnych predpisov. Konkrétne pri posudzovaní žiadostí predložených zahraničnými spoločnosťami sa sudcovia opierali iba o dokumenty, ktoré boli zástupcami zahraničných spoločností overené pečiatkou a podpisom, pričom kópie neboli overené spôsobom ustanoveným zákonom, ani sa o nich nehovorilo sudca korešpondencie detí s ich originálmi.

Husa rezignovala

Valeriu Gîscă je jedným zo sudcov, ktorý vydal najviac nariadení v systéme prania špinavých peňazí. V rokoch 2011 až 2012 podpísal päť príkazov na vymáhanie dlhov v celkovej hodnote 2,1 miliardy dolárov v prospech offshore spoločností. Po ukončení „misie“ rezignoval na funkciu sudcu.

Podľa rozhodnutia Vrchnej rady sudcov a prokurátorov podal 22. novembra 2012 Gîscă z vlastnej iniciatívy žiadosť o rezignáciu, ktorá bola motivovaná zlým zdravotným stavom. Zatiaľ čo žiadosť o prepustenie preverovala Najvyššia súdna rada, sudca 18. decembra 2012 vydal posledný príkaz z ním podpísanej schémy vo výške 500 miliónov USD. A 3 dni po tejto akcii bol v Úradnom vestníku uverejnený dekrét prezidenta Moldavskej republiky Nicolae Timoftiho o prepustení Gîscă z funkcie sudcu. V súčasnosti Valeriu Gîscă pracuje ako právnička, po ukončení štúdia práva na konci roku 2013.

Sudca: Peniaze pochádzali z Ruska a šli ďalej

Stretnutie s bývalým sudcom Valeriu Gîscă sa uskutočnilo na parkovisku vedľa vládnej budovy v Kišiňove. Prišiel s luxusným autom, čiernym NISSAN X-Trail. Bol skromne oblečený, mal košeľu a rifle. „Vyhlášky, ktoré sme vydali, nemali vplyv na záujmy štátu ani na finančný systém Moldavskej republiky. Nezúčastnila sa žiadna moldavská banková inštitúcia. V týchto prípadoch mala v Moldavskej republike bydlisko iba jedna osoba, zvyšok tvorili zahraničné spoločnosti. Keď som to posudzoval, ubezpečil som sa, že predložené materiály zodpovedajú zákonu. Zakaždým pochádzal moldavský chlapec z Kišiňova a predložil mi dokumenty, akoby strany zúčastnené na procese nemali námietky. Dokumenty boli dokončené na najvyššej úrovni. Postaral som sa o to, aby nariadenia neopustili krajinu s peniazmi. Peniaze pochádzali z Ruska a smerovali do inej krajiny. Ak niekto pral peniaze a umýval ich rukami, nech mi tí z Národného protikorupčného centra preukážu, že mám o vydanie týchto nariadení akýkoľvek záujem. Nepoznám človeka, ktorý by za tým všetkým stál, “povedala Gîscă.

Tajomstvá exekútora Mocana

OCCRP sa pokúsila hovoriť aj s exekútorkou Svetlanou Mocanovou, ktorá vybavovala väčšinu vyhlášok. Na jej účet prešlo takmer 17 miliárd dolárov. Mocan sa odmietol stretnúť s novinármi alebo odpovedať na otázky. Iba v krátkom telefonickom rozhovore vyhlásil: „Nemôžeme objasniť, pretože postup vykonania je dôverný. Nemám právo nikomu poskytovať informácie. Nechcem, aby ma neskôr „veritelia“ žalovali. Nech vám dá Národné protikorupčné centrum “.

Podľa portálu Rise.md začali Kišiňovské úrady tento prípad vyšetrovať koncom roka 2013, ich kroky však ruské orgány blokovali. „Mnohí zo sudcov spolu s exekútormi pôjdu k dodávke. Sudcovia však vydávali rozhodnutia iba na základe fotokópií dokumentov. Stanovuje sa tiež procesné postavenie niektorých zamestnancov v bankovom systéme. Máme celkom tri trestné veci a ďalšie dva sa majú začať. Dva trestné prípady boli začaté aj v Lotyšsku a Estónsku. 28. februára 2014 sme začali trestné stíhanie vo veci zneužitia funkcie v mene exekútora, ktorý má teraz zákaz opustiť krajinu, a 13. marca 2014 bol zatknutý ďalší exekútor za zneužitie funkcie “, hovorí Vasile Șarco, vedúci Služby pre prevenciu a boj proti praniu špinavých peňazí v Moldavsku.

Zákon sa mení

Po ukončení operácie prania špinavých peňazí v Rusku prostredníctvom sudcov sa prebudila vláda v Kišiňove. Predseda vlády Moldavskej republiky Iurie Leanca sa 22. júla 2014 vydal do parlamentu, aby prevzal zodpovednosť za balík zákonov, vrátane zákona o „zrušení imunity sudcov za pranie špinavých peňazí a nezákonné obohacovanie“.

RISE Moldavsko a RISE Rumunsko röntgenovali labyrint schémy prania špinavých peňazí, aby zistili metódy a partnerov, ktorí viedli k „ruskému praniu špinavých peňazí“. Zainteresované ruské banky a firmy vedú manažéri a členovia predstavenstva, medzi ktorými sú známi podnikatelia, bratranec ruského prezidenta Vladimira Putina a ľudia blízki FSB. Každý rok miliardy dolárov z organizovaného zločinu a ukradnutých prostriedkov od štátu „opúšťajú“ Ruskú federáciu prostredníctvom operácií „Pranie bielizne“. Len v prvom štvrťroku 2014 teda bolo z krajiny vyvezených viac ako 64 miliárd dolárov. V súčasnosti v Rusku neexistujú vyšetrovania zamerané na banky zapojené do prania špinavých peňazí.

Igor Putin, banka Ruský zemelniy

Hlavným hráčom v rámci obrovského podvodu vo výške 20 miliárd dolárov bola ruská banka OAO Russkiy Zemelniy Bank. Informačná poznámka Národného protikorupčného centra, ktorú získalo OCCRP, naznačuje, že v období rokov 2012 - 2014 banka previedla prostredníctvom Moldindconbank 152 500 000 000 rubľov (asi 5 miliárd USD). vo vlastníctve Eleny Baturinovej, manželky Jurija Lužkova, bývalého starostu Moskvy, ktorý rezignoval v roku 2010 po nezhodách medzi ním a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. O rok neskôr, v roku 2011, nahradila Baturinu nová skupina akcionárov na čele so 43-ročným petrohradským podnikateľom Aleksandrom Grigorievom. Krátko nato ruská banka otvorila korešpondenčné účty v moldavskej banke a začali sa podozrivé transakcie medzi bankou Russkiy Zemelniy Bank a Moldindconbank, uviedli moldavské orgány. Novými akcionármi banky Russkiy Zemelniy Bank bolo šesť spoločností z Cypru. Jeden z nich - spoločnosť Boaden Ltd, ktorá kontroluje 16,35% banky Russkiy Zemelniy Bank - vlastnil Aleksandr Grigoriev, ktorý sa stal vedúcim výkonnej rady.

Grigoriev v Banke Russkij zemelnij priniesol vlastný tím manažérov, ktorého súčasťou bol bratranec ruského prezidenta Igor Putin, ktorý bol v bankovej rade až do roku 2014. Igora Putina a Aleksandra Grigorieva spája niekoľko kombinácií. Putin bol členom predstavenstva stavebnej spoločnosti SU-888 (Podrobnosti, TU), v ktorej je Grigoriev väčšinovým akcionárom. Bol tiež v predstavenstve Promsberbank, malej banky v moskovskom regióne, v rovnakom čase, keď tam bol Grigoriev akcionárom.

Naše odporúčania

„Účastníci Líbyjského fóra o politickom dialógu sa dohodli na organizácii národných volieb dňa