Lúpež 21. storočia. Muži, ktorí pokrčili 60 miliárd eur

Volajú ich muži, ktorí okradli Európu “: skupina obchodníkov, právnikov a matematikov, ktorí sa v Londýne sprisahali, aby zhabali najmenej 60 miliárd eur peňazí daňových poplatníkov z niekoľkých krajín EÚ.

Prečítajte si tiež Premiéra v umelej inteligencii: program napodobňovania hlasu, ktorý sa používa na rozsiahle lúpeže

Prečítajte si tiež „Lúpež vrtuľníka“ od Jonasa Bonniera. Príbeh „jednej z najpozoruhodnejších lúpeží, aké kedy boli spáchané“

V Británii sa škandálu „cum-ex“, pomenovanému podľa zložitých použitých finančných nástrojov, nevenovala veľká pozornosť v dôsledku debaty o brexite, ale v kontinentálnej Európe ho Le Monde označil za „lúpež storočia“. označil za „organizovaný zločin v pruhovaných oblekoch“ a jeden z nemeckých informátorov hovorí, že teraz víta odchod Británie z EÚ v nádeji, že by to mohlo oslabiť vplyv londýnskych investičných bánk na európske finančné inštitúcie, uvádza The Guardian.

Minulý týždeň ponúkol bývalý britský investičný bankár zapojený do vývoja systému verejnosti prvýkrát pohľad na jeho fungovanie.

Martin Shields, jeden z dvoch bývalých bankárov zapojených do 34 prípadov závažných daňových podvodov v rokoch 2006 až 2011, pred regionálnym súdom v Bonne popísal obraz londýnskej bankovej scény, ktorá prilákala vynikajúcich vedcov z popredných univerzít v Bonne. použili ich na zvýšenie ziskových marží - bez toho, aby im povedali o morálnych a právnych dôsledkoch ich konania.

„To bolo v tom čase prostredie: finančné odvetvie, ktoré - aspoň pokiaľ som videl - bolo zamerané na maximálnu optimalizáciu zisku,“ uviedol 41-ročný bankár pre celú súdnu sieň.

„Jedným z nástrojov na dosiahnutie tohto cieľa bola optimalizácia daní: vyhýbajte sa zdaneniu v maximálnej možnej miere - a využite všetky príležitosti. Nebol to prístup niekoľkých, ale skôr jasné očakávanie väčšiny veľkých bánk a ich klientov. „

Matematický génius, Shields prijal juniorskú pozíciu v Merrill Lynch po štúdiu inžinierstva, ekonomiky a manažmentu na Oxfordskej univerzite, pretože obchodná miestnosť mu poskytovala dynamické a pútavé prostredie. Nebol sám: zo 120 inžinierov v jeho univerzitnej skupine, dodal Shields, iba päť praktikovalo svoj obchod.

V tmavomodrom obleku a najnovších hodinkách Apple Watch 5 s bielym remienkom predstavil Shields prezentáciu v aplikácii Powerpoint, aby predložil súdu „ako na to“ ekosystém obchodných reťazcov, ktorý navrhol a kontroloval, čo podľa prokurátorov že nemecký štát stáli 450 miliónov eur. Prekladateľ, ktorého úlohou bolo preložiť žargón mesta do nemčiny, sa snažil držať krok.

Finančné odmeny boli ohromujúce: počas piatich rokov, čo Shields obchodoval s gibraltárskym investičným nástrojom Ballance Capital, jeho osobný príjem bol 12 miliónov eur. V roku 2010 sa Shieldsovi a jeho manželke podarilo kúpiť sídlo v hodnote 9,7 milióna libier, po ktorom nasledovalo sídlo v hodnote 6 miliónov eur na Shrewsbury Road, najdrahšej rezidenčnej ulici v Dubline.

Štít nereagoval priamo na obvinenia z daňových podvodov, ale vyjadril poľutovanie nad navrhovaním schém, ktoré hromadia peniaze, ktoré by sa inak mohli minúť na výstavbu ciest, nemocníc alebo škôlok.

Urobil „ťažké rozhodnutie“ o spolupráci, čo zvyšuje jeho šance na zníženie potenciálneho trestu na 10 rokov väzenia. Spoluobžalovaný Nick Diable (39), ktorý pracoval v spoločnosti Shields pre štvrtú najväčšiu nemeckú banku HypoVereinsbank (HVB), podá žalobu, ktorá môže trvať až do budúceho roka.

Shields uviedol, že takéto transakcie sa v priemyselnom meradle uskutočnili v prvom desaťročí 21. storočia a zahŕňali rozsiahlu sieť bánk, spoločností, maklérov, právnikov a finančných poradcov.

Medzi bankami a finančnými inštitúciami, ktoré spomenul na stredajšom a štvrtkovom pojednávaní, bola aj Clearstream AG, stopercentná dcérska spoločnosť Deutsche Börse AG, ktorá spracúva dividendy a zdá sa, že podľa nich Shields zohráva aktívnu úlohu udržiavanie činnosti ako napr.

Hovorca Deutsche Börse, ktorý bol v auguste prehľadaný, uviedol, že inštitúcia spolupracovala s úradmi.

Počas vystúpenia Shieldsa minulý týždeň boli banky v súdnej sieni zaplnené mnohými právnikmi zastupujúcimi najlepšie banky a finančné inštitúcie, ktorých by mohol škandál chytiť, ak sa bonnský sudca rozhodne, že tieto transakcie nevyužili iba právnu medzeru, ale aj porušil zákon.

Pre absenciu na súdnych konaniach boli zaznamenané tri postavy uvedené vo svedectve: šéf Shieldu a neskôr obchodný partner Paul Mora, slávny nemecký finančný právnik Hanno Berger, ktorý údajne priviedol ex-HVB, a britský občan Sanjay Shah so sídlom v Dubaji, ktorá je podozrivá z podvádzania dánskych financií rovnakými metódami.

Do roku 2015 bola Mora riaditeľkou Cinnamon Clubu, honosnej indickej reštaurácie, ktorá sa nachádza vo viktoriánskej budove obľúbenej u politikov a podnikateľov. Podľa Die Zeit bola reštaurácia miestom, kde sa neskôr slávili a slávili ponuky cum-ex, a zasvätený ju označil ako „salón cum-ex“. Mora tieto obvinenia odmietol a novozélandským médiám povedal, že všetky jeho transakcie „boli schválené právnymi expertmi a vykonané v súlade s ustanoveniami“.

Pri samostatných vyšetrovaniach tej istej schémy minister spravodlivosti Severného Porýnia-Vestfálska uviedol, že kolínski prokurátori majú nevybavených 56 prípadov s približne 400 podozrivými súvisiacimi s.

Odhadované straty sú asi 31,8 miliárd eur v Nemecku, najmenej 17 miliárd eur vo Francúzsku, 4,5 miliardy eur v Taliansku, 1,7 miliardy eur v Dánsku a 201 miliónov eur v Belgicku.